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公司开展反洗钱培训

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7月4日,公司在24层会议室进行了信托公司反洗钱相关问题培训。本次培训由王燕、武晓昆主讲，公司所有反洗钱专员参加了培训。

本次培训主要围绕客户风险等级划分模型的建立思路及整体方案、客户风险等级的划分与异常交易制度的联动探索、反洗钱工作内部流程、异常交易监测标准的来源、反洗钱工作难点及反洗钱典型案例进行了重点分析与讲解。

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